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Pilar Lloret Millán
El objetivo de este trabajo es aplicar un modelo integral de detección de fraude contable a FTX, un grupo especializado en el trading de criptomonedas que quebró en 2022 provocando unas pérdidas que se estima que pueden llegar a los 50.000 millones de dólares. De esta forma, se trata de comprobar si se trata de un fraude que se podía haber anticipado con la suficiente antelación.
The objective of this work is to apply a comprehensive accounting fraud detection model to FTX, a group specializing in cryptocurrency trading that went bankrupt in 2022 causing losses that can reach 50,000 million dollars. In this way, it will be checked if it is a fraud that could have been anticipated well in advance.
