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Maria Lourdes Soto Rodríguez
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, prevén, en función del riesgo, distintos niveles de aplicación de las medidas de diligencia debida. Se analizan las obligaciones en materia de diligencia debida tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio con los sujetos obligados.
Law 10/2010, of April 28, on the prevention of money laundering and terrorist financing, and its Regulations, approved by Royal Decree 304/2014, of May 5, provide for different levels of application of due diligence measures depending on the risk. The due diligence obligations are analyzed, which aim to identify and understand those individuals or legal entities that intend to establish business relationships with the obligated parties.
