Las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales

• Maria Lourdes Soto Rodriguez ^[1]
  1. [1] Universidade de Santiago de Compostela

     Universidade de Santiago de Compostela

     Santiago de Compostela, España

     
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 10723, 2025
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • español

    La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, prevén, en función del riesgo, distintos niveles de aplicación de las medidas de diligencia debida. Se analizan las obligaciones en materia de diligencia debida tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio con los sujetos obligados.

  • English

    Law 10/2010, of April 28, on the prevention of money laundering and terrorist financing, and its Regulations, approved by Royal Decree 304/2014, of May 5, provide for different levels of application of due diligence measures depending on the risk. The due diligence obligations are analyzed, which aim to identify and understand those individuals or legal entities that intend to establish business relationships with the obligated parties.