Ciberdelincuencia, suplantación de la identidad de un cliente («phishing») y responsabilidad civil del banco: Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 571/2025, de 9 de abril de 2025
Criminal compliance y carga probatoria: un análisis a la luz de la STS 298/2024, de 8 de abril. Consideraciones dogmáticas sobre el compliance penal y su proyección en la práctica procesal penal corporativa
Miriam del Carmen Munguía Santana
Las medidas reforzadas de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales
Maria Lourdes Soto Rodríguez



