Los proyectos de ley prevén nuevas reglas de diligencia debida para que las empresas verifiquen la identidad de los clientes, qué poseen y quién los controla, y otorgan a las personas con un interés legítimo (por ejemplo, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior) acceso a los registros de beneficiarios finales. entre otras disposiciones. Finalmente, el paquete crearía una Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA) con poderes de supervisión e investigación para hacer cumplir las reglas de manera consistente