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María Angélica Cervantes Vera
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.
At present, the illicit activities that are linked to Money Laundering and Terrorism Financing (ML / FT) on a daily basis are gaining relevance as a result of globalization and the scope of communications and new technologies that facilitate the growth and increase of crime and associated crimes, this happens through commercial exchanges operated by criminal groups that transact internationally quickly and effectively, making it difficult to trace economic resources (money) around the world.
