Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú

• Cueva Ruesta, Wilmer Cesar Enrique ^[1] ; Guerrero Saavedra, Alberto ^[2]
  1. [1] Estudio Jurídico “Cueva Ruesta & Bregante” Abogados
  2. [2] Fiscal Provincial Penal Corporativo, Primera Fiscalía de Chiclayo
• Localización: Revista Científica Epistemia, ISSN-e 2708-9010, Vol. 1, Nº. 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: Revista Científica EPISTEMIA), págs. 44-52
• Idioma: español
• DOI: 10.26495/re.v1i2.658
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• Resumen

  • La investigación revela insuficiencias legales para que las empresas privadas adopten programas de cumplimento normativo penal (criminal compliance) que deviene en el problema científico. En tal sentido, se formula como objetivo: Elaborar un programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas en el Perú.  El programa se elaboró con la intención de utilizarse como una herramienta de gestión de riesgos penales eficiente a la empresa privada y tiene como finalidad evitar o detectar la comisión de los hechos delictivos que la misma empresa cometa o sus miembros utilizando a la empresa misma. Se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico y empírico en la investigación para la fundamentación epistemológica y el diagnóstico del estado actual para lo que se aplicó un cuestionario a: jueces, fiscales y abogados litigantes del distrito judicial de Lambayeque.Palabra clave: Criminal compliance, programa preventivo, programa de cumplimiento normativo; responsabilidad penal de la Persona Jurídica; empresa privada.

• Referencias bibliográficas
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  • Carrión, C. (2015). Criminal compliance, Revista cedpe, lima. Texto recuperado en: http://www.ccfirma.com/principal/publicaciones/.
  • Clavijo, C. (2016), en su tesis en Lima, titulada: Criminal Compliance y Sistema Penal en el Perú. Texto recuperado en: tesis.pucp.edu.pe/repositorio/.../7937/.../CLAVIJO_JAVE_CAMILO_.
  • García, P. (2014). Criminal Compliance. Editorial Palestra. Lima.
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