Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

• Autores: Angela Toso Milos
• Localización: Revista de Derecho, ISSN-e 0718-0950, ISSN 0716-9132, Vol. 34, Nº. 1, 2021, págs. 131-151
• Idioma: español
• DOI: 10.4067/S0718-09502021000100131
• Títulos paralelos:
  • Money laundering and terrorist financing prevention regime applicable to notaries in Chile: critical analysis in relation to the Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF)
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• Resumen
  • español

    Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile, a la luz de las recomendaciones elaboradas por el GAFI. Se sostiene que aquel cumple en buena medida con los estándares formulados por dicho organismo, desde un punto de vista formal o técnico. Sin embargo, con el fin de favorecer su efectividad, conviene considerar las particularidades que reviste la actividad desarrollada por dichos profesionales, desde la perspectiva de las normas que la rigen en materia civil, disciplinaria y penal.

  • English

    The purpose of this paper is to analyze the anti-money laundering and anti-terrorist financing regime applicable to notaries in our country, in the light of the recommendations made by the FATF. It is stated that this regime largely complies with these standards from a formal or technical point of view. However, in order to enhance its effectiveness, it is necessary to take into consideration the particularities of the activity carried out by these professionals, from the perspective of the civil, disciplinary, and criminal provisions that govern it.