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Quito, Ecuador
Ante el notable crecimiento del volumen de delitos financieros, entre ellos el de fraude y lavado de activos que involucra a instituciones del sector público y privado de América Latina, en general; y del Ecuador, en particular, se evidencia la imperante necesidad corporativa de establecer y/o reformular estrategias que replanteen la cultura organizacional, el fortalecimiento de políticas de control interno, la asignación adecuada de responsabilidades y capacitación del personal en el marco de la adopción de un sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo-SARLAFT, basado en una metodología que permita la identificación, evaluación, monitoreo y respuesta a riesgos financieros de las instituciones que conforman el sector cooperativo en el Ecuador.El objetivo de la presente investigación es demostrar la viabilidad y efectos de la aplicación metodológica del proceso para la gestión de riesgo NTC-ISO31000 con base en el Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999.
