Principales novedades de la Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Autores: Josep Andrés Pérez, Silvia de Andrés Pérez
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 8641, 2015
• Idioma: español
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• Resumen

  • La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión («Cuarta Directiva») ha hecho correr ríos de tinta. Es una directiva muy esperada y supone un salto cualitativo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.