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Agnese Del Giudice
Tracing, freezing, and confiscating criminal assets is still one of the Union's strategic priorities, especially in view of the fact that crime — especially organized crime — is increasingly inclined to exploit the web, technologies, and the advantages associated with the dematerialization of wealth to do business also in the cyber-space. Although the European institutions have repeatedly intervened on the matter, the laws of the Member States still appear inadequate to effectively combat old and new forms of illegal enrichment. Therefore, the recent Directive 2024/1260/EU, instrumental to reinforcing mutual recognition as set out in Regulation 2018/1805/EU, promotes the planning of a national strategy for asset recovery; it introduces several provisions aimed at enhancing the abilities of the competent authorities to trace, identify, freeze, confiscate, and manage assets; it expands the scope of application of non-conviction-based confiscation for the recovery of unexplained wealth; it extends the asset recovery system to crypto-assets; nevertheless, it fails to take into account the distinctive characteristics of the cryptocurrency market, which would require an ad-hoc regulatory framework. The judgment (albeit summary) on the new legislative intervention could be summarized as follows: laudable (political) objectives “translated” inadequately.
Tracciare, congelare e confiscare beni di provenienza illecita rappresenta, tuttora, una delle priorità strategiche dell'Unione, viepiù a fronte di una criminalità — soprattutto organizzata — sempre più propensa a sfruttare il web, le tecnologie e i vantaggi connessi alla dematerializzazione della ricchezza per fare affari anche nel cyber-spazio. Sebbene le istituzioni europee siano più volte intervenute sul tema, le legislazioni degli Stati membri appaiono ancora inadeguate a contrastare efficacemente vecchie e nuove forme di illecito arricchimento. A partire da queste considerazioni, la recente direttiva 2024/1260/UE, funzionale al rafforzamento del mutuo riconoscimento di cui al Regolamento 2018/1805/UE, promuove la programmazione di una strategia nazionale per il recupero dei beni; introduce numerose disposizioni volte a potenziare le capacità delle autorità competenti di tracciare, identificare, congelare, confiscare e gestire i beni; amplia il perimetro applicativo della non-conviction based confiscation per il recupero della unexplained wealth; estende il sistema dell'asset recovery alle cripto-attività; ignora, però, le peculiarità del mercato crypto che imporrebbero una disciplina ad hoc. Il giudizio (pur sommario) sul nuovo intervento legislativo si potrebbe così compendiare: obiettivi (politici) lodevoli, non adeguatamente “tradotti”.
