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Santiago de Compostela, España
La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ampliamente con los activos virtuales (en adelante, AV). El Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) ha reaccionado a ello mediante la adopción de nuevas medidas para las actividades con AV. En el presente trabajo se analizan pues las políticas antiblanqueo más recientes aprobadas por el GAFI para conseguir, de un lado, la armonización de los enfoques jurídicos nacionales sobre criptoactivos y, de otro, la configuración de un régimen preventivo eficaz contra el criptoblanqueo.
The positive financial disruption brought about by crypto assets through the achievement of benefits such as disintermediation and cryptographic security of transactions is minimized by the money laundering risks that are widely associated with virtual assets (hereinafter, VAs). The Financial Action Task Force (hereinafter, FATF) has reacted to this by adopting new measures for activities involving VAs. Therefore, this paper analyses the most recent anti-money laundering policies adopted by the FATF to achieve, on the one hand, the harmonization of national legal approaches to crypto-assets and, on the other hand, the shaping of an effective preventive regime against crypto-laundering.
