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Xavier Codina García-Andrade, Manuel Vélez Fraga
El trabajo analiza algunas cuestiones relevantes del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Destaca la armonización de las normativas entre los Estados miembros, la continuidad del enfoque basado en el riesgo, la ampliación de la definición de entidades financieras para incluir las sociedades de cartera, la figura del cliente como objeto de la diligencia debida y la creación de la figura del compliance manager.
This article analyses some of the important aspects of the new EU regulatory framework on money laundering and terrorist financing. We highlight that the regulations in the Member States have been aligned; that the risk-based approach continues to apply; that the definition of financial entities has been widened to include holding companies; that the client is the focus of the due diligence measures; and that the figure of compliance manager has been created.
