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México
La globalización ha aumentado el intercambio de bienes y servicios, sin embargo, en los últimos años, la pandemia del covid-19 también ayudó a incrementar la movilización de capitales a través de plataformas virtuales en todo el mundo. Es claro que la falta de regulación sobre las criptomonedas como el bitcoin está generando un aumento del blanqueo de capitales por la vulnerabilidad de las legislaciones locales y el aumento de la evasión fiscal según los organismos internacionales. Mediante el método histórico, analítico y documental se analiza la legislación de México, su tratamiento jurídico en cuanto a las monedas virtuales, así como los cambios que se avecinan en los ordenamientos legales. Resulta urgente y necesario regular las monedas virtuales en las leyes de los países para inhibir estas prácticas, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas mediante tratados internacionales, unificar criterios sobre ciberseguridad para enfrentar el anonimato y proteger datos personales. El internet está revolucionando las finanzas internacionales y la economía mundial y el bitcoin son un ejemplo claro de ello y de cómo puede ser utilizado para actividades ilícitas por su falta de regulación.
Globalization has increased the exchange of goods and services, however, in recent years, the covid-19 pandemic has also helped increase the mobilization of capital through virtual platforms around the world; It is clear that the lack of regulation on cryptocurrencies such as bitcoin is generating an increase in money laundering due to the vulnerability of local legislation and increases tax evasion according to International Organizations. Using the historical, analytical and documentary method, the legislation of Mexico, its legal treatment regarding virtual currencies, as well as the upcoming changes in legal systems are analyzed. It is urgent and necessary to regulate virtual currencies in the laws of countries to inhibit these practices, strengthen transparency and accountability through international treaties, unify criteria on cybersecurity to adress anonymity and protect personal data. The internet is revolutionizing international finance and the world economy, bitcoin is a clear example of this and how it can be used for ilicit activities due to its lack of regulation.
