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Barragán Pacheco, Josué Israel
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La investigación tiene como objetivo analizar el lavado de activos como un fenómeno social contemporáneo en los panoramas internacional y regional, y describir sus efectos sociales, políticos y económicos en Ecuador. Con el fin de alcanzar esta meta, se emplea una metodología cualitativa que se sustenta en una recopilación y análisis documental de múltiples fuentes primarias de información, entre las cuales se incluyen artículos científicos, libros, informes y otras fuentes especializadas que abordan el blanqueo de capitales. El documento se estructura en cuatro apartados: introducción, metodología, resultados —dividido en tres apartados— y conclusiones. Los resultados reflejan que en Ecuador y en el mundo se han promovido leyes y medidas para prevenir y sancionar este delito, no obstante, sigue impactando negativamente en la sociedad ecuatoriana, por lo que se requieren acciones efectivas para prevenirlo y combatirlo.
The research aims to analyze money laundering as a contemporary social phenomenon in both international and regional contexts, elucidating its effects on the social, political, and economic facets of Ecuador. To accomplish this objective, a qualitative methodology is employed, centered on the compilation and documentary analysis of various primary sources, such as scientific articles, books, reports, and other specialized materials addressing money laundering. The document is structured into four sections: introduction, methodology, results (segmented into three sections), and conclusions. The findings reveal that in Ecuador and globally, efforts have made to promote laws and measures aimed at preventing and punishing money laundering. Nevertheless, money laundering continues to have a detrimental impact on Ecuadorian society, necessitating effective actions to prevent and combat this illicit activity.
A pesquisa tem como objetivo analisar a lavagem de ativos como um fenômeno social contemporâneo nos panoramas internacional e regional, e descrever seus efeitos sociais, políticos e econômicos no Equador. Para alcançar este objetivo, é utilizada uma metodologia qualitativa que se baseia na coleta e análise documental de múltiplas fontes primárias de informação, incluindo artigos científicos, livros, relatórios e outras fontes especializadas que abordam a lavagem de capitais. O documento é estruturado em quatro seções: introdução, metodologia, resultados - divididos em três seções - e conclusões. Os resultados refletem que no Equador e no mundo foram promulgadas leis e medidas para prevenir e punir esse crime, no entanto, ainda impacta negativamente na sociedade equatoriana, sendo necessárias ações efetivas para preveni-lo e combatê-lo.
