Lucha contra el blanqueo de capitales: el Consejo de la Unión Europea adopta normas que permitirán rastrear las transferencias de criptoactivos (16 mayo 2023)

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 115, 2023
• Idioma: español
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• Resumen

  • La UE está haciendo más difícil que los delincuentes hagan un uso indebido de los criptoactivos para blanquear capitales y que —por medio de criptomonedas— las normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Para ello el Consejo de la UE ha adoptado el 16 de mayo de 2023 una actualización de las normas sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, ampliando el ámbito de aplicación de las normas a las transferencias de criptoactivos.