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El reciente escándalo en la República de Chipre concerniente a los regímenes de ciudadanía para inversores (“pasaportes de oro”) y residencia para inversores (“visados de oro”) ha puesto de manifiesto temores relacionados al blanqueo de capitales. Este estudio examina críticamente los desarrollos y propuestas recientes para la regulación y supervisión de los regímenes de “pasaportes de oro” y “visados de oro” en la Unión Europea (UE). Si los regímenes en los Estados miembros de la UE no se terminan por completo como inherentemente defectuosos, entonces existe la necesidad de un enfoque integral común para la regulación y supervisión de tales programas. Se argumenta que los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional constituyen una respuesta apropiada para los riesgos de blanqueo de capitales que son asociados a tales planes de inversión, pero la UE tiene que introducir nuevas normas comunes, garantías y mecanismos de control a la luz del reciente escándalo en Chipre.
The recent scandal in the Republic of Cyprus has highlighted fears about money laundering risks and other risks associated with schemes of citizenship by investment (“golden passports”) and residency by investment (“golden visas”). This study critically examines recent developments and proposals for the regulation and supervision of the “golden passport” and “golden visa” programs in the European Union (EU). If such programs in the EU Member States are not terminated as inherently flawed, then there is a need for a common comprehensive approach to the regulation and supervision of such programs. It is argued that the Financial Action Task Force standards constitute an appropriate response to the money laundering risks that are associated with such investment plans, but the EU needs to introduce new common standards, guarantees and control mechanisms in light of the recent scandal in Cyprus.
