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Este comentario tiene como objetivo, partiendo de la problemática planteada en el Auto núm. 179/2022 de 14 de marzo, Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 4ª), analizar el momento procesal en el que se debe acreditar la existencia del programa de cumplimiento normativo penal y cuáles son los requisitos que debe reunir este para que sea útil, válido y eficaz de tal forma que una hipotética evaluación en un procedimiento judicial resulte positiva y sea causa suficiente de exoneración penal de la persona jurídica. El Auto, clarificador en la materia, pone de manifiesto las carencias y criterios dispares existentes en materia de compliance penal, tanto de carácter sustantivo como procesal.
The aim of this commentary, based on the problems raised in Order no. 179/2022 of 14 March, Audiencia Nacional (Criminal Division, 4th Section), is to analyse the procedural moment at which the existence of the criminal compliance programme must be accredited and what requirements it must meet in order to be useful, valid and effective, so that a hypothetical evaluation in a judicial proceeding would be positive and would be a cause for criminal exoneration of the legal entity. The Order, which clarifies the matter, highlights the existing shortcomings and disparate criteria in the area of criminal compliance, both substantive and procedural.
