Resumen de El cuadro de mando como motor detector de fraudes internos: un caso real de detección en una entidad financiera

Alberto Lafuente Félez

• español

  En este trabajo se describe un caso de fraude interno en una entidad financiera, así como la metodología empleada para su detección, tratamiento y funcionamiento de las herramientas de control.

  Con el fin de mantener la confidencialidad, las referencias han sido modificadas.

• English

  In this paper a case of internal fraud is described in a financial institution as well as the methodology used for detection, treatment and performance monitoring tools. In order to maintain confidentiality, the references have been changed