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Thomas Gergen
El presente artículo ofrece una aproximación crítica sobre una materia compleja referida a las obligaciones profesionales en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante, antes de nada, determinar las infracciones primarias que se encuentran en el origen de estas actividades. Además, se hace un estudio de las fórmulas adoptadas en Luxemburgo respecto a la 4ª directiva europea en materia de lucha contra el blanqueo.
La présente étude donne un aperçu critique sur le sujet complexe des obligations professionnelles en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est important, tout d'abord, de définir les infractions primaires qui sont à l’origine de ces actions. En outre, il y aura une analyse des prescriptions luxembourgeoises par rapport à la 4ème directive européenne en matière de la lutte contre le blanchiment.
