Acceso usuarios
Gustavo Cristobal
Tras el reciente endurecimiento legislativo y las severas inspecciones del SEPBLAC se hace imprescindible contar con un Programa de Prevención Contra el Blanqueo de Capitales para tu despacho de abogados. Antes de iniciar la relación profesional con nuestro futuro cliente se hace necesario conocer aspectos como su actividad empresarial o fuente de ingresos así como identificar su titularidad real y solicitarle para ello toda aquella documentación necesaria. De esta forma no sólo cumplirás con la ley sino que evitarás posibles durísimas sanciones así como el inevitable riesgo reputacional que pueden llevar aparejadas.
