Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal

• Autores: Osvaldo Artaza Varela
• Localización: Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Nº. 16, 2013, 573 págs.
• Idioma: español
• DOI: 10.4067/s0718-33992013000200006
• Títulos paralelos:
  • Crime prevention systems or compliance programs. Brief description of technical corporate risk assessment rules and their legal penal usefulness
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• Resumen
  • español

    El presente artículo tiene por objeto analizar de una serie de reglas técnicas destinadas a la gestión del riesgo en el marco de la actividad de la empresa y que son de suma utilidad para la determinación de las expectativas que recaen sobre las personas jurídicas relativas a la prevención de las conductas delictivas que pueden derivar de su propia actividad. Como se defenderá en el presente trabajo, son estas reglas técnicas las que dotarán de contenido a los modelos de prevención de delitos o Programas de cumplimiento que deben implementar las empresas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 20.393

  • English

    This article proposes to introduce the analysis of a set of technical rules designed for risk management in the context of the company's business, and that are extremely useful for determining the expectations on corporations regarding the prevention of criminal behavior that may result from their own activity. As defended in this paper, these technical rules will provide the necessary content of crime prevention models or the Compliance Programs that companies must implement according to Article 4 of Law 20.393