Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del conocimiento del delito del que proceden los fondos objeto de blanqueo, interpretación del art. 120.3 CP

• Autores: Manuel Jesús Dolz Lago
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 7919, 2012
• Idioma: español
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• Resumen

  • La sentencia, tras desestimar los recursos de todas las defensas, estima el de la acusación particular declarando la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades financieras Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) y Banco de Finanzas e Inversiones S.A. (Fibanc-Mediolanum) respecto a las indemnizaciones establecidas por la Audiencia a favor del perjudicado.