Le fiduciarie svizzere e le fiduciarie italiane al banco di prova del sistema antiriciclaggio

• Autores: Marco Bodellini
• Localización: Diritto del commercio internazionale: pratica internazionale e diritto, ISSN 1593-2605, Vol. 23, Nº. 1, 2009, págs. 109-132
• Idioma: italiano
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• Resumen

  • 1. Le fiduciarie svizzere e la disciplina antiriciclaggio interna. - 2. Le fiduciarie italiane e la disciplina antiriciclaggio interna. - 3. I rapporti tra le fiduciarie svizzere e i soggetti italiani destinatari della disciplina antiriciclaggio. - 4. I rapporti tra le fiduciarie italiane e i soggetti svizzeri destinatari della disciplina antiriciclaggio.