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Miguel Balbín Pérez
Este trabajo explora la evolución reciente del marco normativo de las medidas restrictivas financieras (sanciones financieras) de la Unión Europea desde una doble dimensión. De un lado, da cuenta de la proliferación de instrumentos de soft law en el contexto del régimen de sanciones a Rusia, subrayando su relevancia en la interpretación y aplicación de las sanciones financieras y su capacidad de generar efectos jurídicos indirectos, pese a carecer de fuerza vinculante. Y, de otro lado, aborda los recientes avances normativos para reforzar el cumplimiento de las sanciones financieras a través del paquete de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Paquete AML), y la Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. En conclusión, el trabajo destaca la progresiva expansión del marco normativo de las sanciones financieras de la Unión —más allá de las decisiones PESC y los reglamentos adoptados sobre la base de los arts. 29 del TUE y 215 del TFUE—, sin dejar de advertir algunas tensiones que podrían suscitarse en el marco de las complejas relaciones entre el soft law europeo y los códigos penales nacionales.
This paper explores the recent evolution of the European Union’s regulatory framework on financial restrictive measures (financial sanctions) from a dual perspective. On the one hand, it examines the proliferation of soft law instruments within the context of the sanctions regime against Russia, highlighting their importance in the interpretation and application of financial sanctions and their ability to produce indirect legal effects, despite lacking binding force. On the other hand, it analyses recent regulatory developments aimed at strengthening compliance with financial sanctions through the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Package (the AML Package), and Directive (EU) 2024/1226 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures. In conclusion, the paper emphasizes the gradual expansion of the EU’s financial sanctions framework —beyond the CFSP decisions and the regulations adopted under Articles 29 TEU and 215 TFEU—, while also noting certain tensions that may arise within the complex interplay between European soft law and national criminal codes.
Ce travail explore l’évolution récente du cadre réglementaire des mesures restrictives financières (sanctions financières) de l’Union européenne sous un double angle. D’une part, il rend compte de la prolifération des instruments de soft law dans le contexte du régime de sanctions contre la Russie, en soulignant leur importance dans l’interprétation et l’application des sanctions financières, ainsi que leur capacité à produire des effets juridiques indirects malgré l’absence de force contraignante. D’autre part, il aborde les récents développements normatifs visant à renforcer le respect des sanctions financières à travers le paquet législatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (paquet LBC/FT), ainsi que la directive (UE) 2024/1226 relative à la définition des infractions et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. En conclusion, l’étude met en lumière l’expansion progressive du cadre réglementaire des sanctions financières de l’Union — au-delà des décisions PESC et des règlements adoptés sur la base des articles 29 du TUE et 215 du TFUE — tout en soulignant certaines tensions susceptibles d’apparaître dans le cadre des relations complexes entre le soft law européen et les codes pénaux nationaux.
