La titularidad real como elemento fundamental para detectar amenazas transfronterizas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sus delitos antecedentes

• Amparo Casellas García-Oriozabala ^[1]
  1. [1] Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Creand Wealth Management
• Localización: La Ley compliance penal, ISSN-e 2660-7948, Nº. 21, 2025
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Beneficial ownership as a pivotal element in identifying cross-border threats related to money laundering, terrorism financing and their predicate offences
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